Dvije Riječanke među uhićenima zbog sumnje u veliku poreznu prijevaru tešku 78 milijuna eura

Pet osumnjičenih iz velike međunarodne istrage Europskog javnog tužitelja (EPPO), u kojoj je razotkrivena višemilijunska prevara s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji, ide u istražni zatvor, doznaje Index.

Riječ je o nastavku akcije u kojoj su danas uhićene osobe povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja je godinama trgovala elektroničkom robom i higijenskim proizvodima koristeći mrežu fiktivnih tvrtki.

Najveća PDV prijevara otkrivena u Hrvatskoj

Ured EPPO-a u Veneciji i Zagrebu priopćio je da je razotkrivena shema vrijedna više od 78 milijuna eura, što je prva višemilijunska prijevara s PDV-om otkrivena u Hrvatskoj.

Index neslužbeno doznaje da su među uhićenima Enrico Lamberti, vlasnik više knjigovodstvenih tvrtki, prijevoznik iz Istre Davor Stankić, Cristian Camera, poduzetnica Karla Mikičić te Viviana Pehovac Marić i Branka Bartolović iz Rijeke. Svi su, prema sumnjama, pomagali u prikrivanju nezakonitog poslovanja i utaji poreza.

EPPO u Zagrebu zatražio je istražni zatvor za pet od šest hrvatskih osumnjičenika, a Županijski sud izdao je naloge za zamrzavanje imovine vrijedne oko 650.000 eura, uz dvije nekretnine i osam vozila.

Paralelne akcije u Italiji

Istovremeno, sudac za preliminarne istrage u Napulju zamrznuo je imovinu vrijednu 33 milijuna eura sedmorici talijanskih osumnjičenika i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Dosad je zaplijenjeno više od milijun eura u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zapljene se nastavljaju.

EPPO u Veneciji zatražio je i pritvor za sedam glavnih osumnjičenika te zabranu obavljanja poslovnih djelatnosti za još 27 osoba.

Kako je funkcionirala prevara

Istraga je pokazala da su tri glavna osumnjičenika vodila zločinačko udruženje koje je, preko mreže tvrtki “provodnika”, bilježilo fiktivno kretanje robe prema “nestajućim trgovcima” u Italiji i drugim državama EU-a.

Time se stvarao privid zakonite trgovine, a trgovcima se omogućavalo da neopravdano traže povrat PDV-a ili nestanu bez plaćanja poreza. Dio osumnjičenika bio je zadužen za skladištenje i transport, dok su drugi pružali računovodstvenu i administrativnu podršku.

Uhićenja i pretrage u dvije države

U akciji je sudjelovalo više od 110 policajaca. U Hrvatskoj je pretraženo 28 adresa – u Zagrebu te u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Istodobno su se odvijale pretrage u Italiji, među ostalim u Napulju, Padovi i Goriziji.

Poveznica s ranijom istragom

Dio osumnjičenih povezan je i s drugom EPPO-ovom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji, vezanom uz prodaju malih elektroničkih uređaja. U tom je predmetu ranije uhićeno troje ljudi, a suđenje je u tijeku.